$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور
حسابداری و حسابرسی > مقالات

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده
 
 حسابداري و حسابرسي - مقالات
فهرست مطالب: تحلیلی پیرامون پول شویی
تاریخ ایجاد 1391/02/10    تعدادبرگ: 40   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل:142 kb  تعدادمشاهده  2704

    تحلیلی پیرامون پول شویی

  • مقدمه
  • تعريف پول شويي
  • مراحل شويي
  • اهداف پول شويي
  • روش هاي پول شويي
  • پيامدهاي پول شويي
  • سرانجام پولهاي كثيف
  • سيستم هاي ضد پولشويي
  • برخی از سیاستها و روشهای مبارزه با پولشویی
  • مبارزه بین المللی با پولشویی
  • پولشویی و آثار منفی آن بر اقتصاد
  • آثار پولشویی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه
  • مزایای وجود قوانین مناسب برای پولشویی
  • نکته مهم
  • اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی
  • تدوین کنندگان استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی
  • مفاد قطعنامه باید به شرخ ذیل در قوانین داخلی کشورها به تصویب برسد:
  • گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی FATF
  • تاریخچه و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های گروه
  • نظارت بر روند پیشرفت اعضا
  • فهرست کشورها و مناطق غیر همکار
  • اقدامات FATF در مقابل کشورهای غیر عضو متخلف
  • متودولوژی برای ارزیابی استانداردهای مبارزه با پولشویی
  • این کمیته را روسای کل بانکهای مرکزی
  • شناسایی معقول و متعارف مشتری
  • منابع:

Label
مقالات مرتبط
پول شویی
روشهاي مبارزه با پولشويي
پولشویی
پولشویی

ورود به سايت | ثبت نام كاربر
صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک