پولشویی
چكيده
مقدمه
پولشويي چيست؟
تاريخچه اصطلاح
انواع پولشويي
مراحل پولشويي
پولشويي در کجا انجام مي‌گيرد ؟
آيا امکان اندازه گيري حجم عمليات پولشويي وجود دارد ؟
آثار پولشويي
اثرات پولشويي در جامعه
پولشويي وسياست
پولشويي و بازارهاي مالي
بازار اوراق بهادار هدفي بالقوه براي پولشويي
سازوكارهاي اساسي ايجاد و تقويت كننده‌ي پولشويي
گونه‌هاي پولشويي
ضرورت مقابله با پولشويي
اقدامات به عمل آمده در ايران
قانون مبارزه با پولشويي
راهكارهاي مبارزه با پولشويي
نتيجه گيري
منابع و ماخذ