حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,کارآموزی,ترجمه,ورد,کلاهبرداری,خسارت معنوی,ضرر و ضرار,اجماع,قانون تجارت الکترونیکی,صدور چک,حقوق تجارت,اصول فقه,حقوق مالکیت,ج - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

فهرست مطالب: بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تاریخ ایجاد 1388/11/27 تعدادبرگ: 190 قیمت: 19000 تومان حجم فایل:462 kb

تعدادمشاهده 3019

مقدمه 1
بخشاول:بررسيحقوقيوجرمشناختيپولشويي 4
فصلاول :بررسيحقوقيپولشويي 5
مبحثاول: مفهوموتعريف 5
مبحث : دوم : تاريخچه 9
مبحثسوم : عناصرتشكيلدهندهجرم 14
گفتاراول : عنصرقانوني 14
گفتاردوم : عنصرمادي 15
بنداول : شرايطمقدماتي 15
1 ضرورتوجودجرمقبلي 15
2 خصوصياتمالحاصلازارتكابجرم 20
3 خصوصياتمرتكبجرم 22
بنددوم: عملمرتكب 25
بندسوم: شيوههاووسايلارتكابجرم 27
1 شيوههايمشتملبراستفادهازبانكها 29
1-1 تصفيهپول 29
2-1 افتتاححسابباهويتمجعول 30
3-1 معاملاتكلانازطريقنزديكان 30
4-1 وامهايصوريودروغين 30
5-1 اسمورفينگ 31
6-1 استفادهازبانكهايكارگزار 31
7-1 نقلوانتقالالكتريكيواستفادهازكارتهايهوشمند 32
8-1 بهشتهايمالياتي 34
2 شيوههايمربوطبهاستفادهازمؤسساتماليغيربانكي 35
1-2 حواله 35
2-2 استفادهازبازاربورسوخريدوفروشسهامواوراقبهادار 36
3-2 استفادهازمؤسساتبيمه 37
3شيوههاوطرقپولشوييبدوناستفادهازمؤسساتمالي 38
1-3 قاچاقپول 38
2-3 استفادهازكازينوها 39
3-3 استفادهازمؤسساتغيرانتفاعيوخيريه 40
4-3 استفادهازبازاهنروعتيقهجاتوجواهرات 40
5-3 استفادهازمتخصصانحرفهاي 41
بندچهارم : مراحلپولشويي 43
1 مرحلهجايگزيني 43
2 مرحلهلايهگذاري 44
3 مرحلهادغام 46
بندپنجم : نتيجهمجرمانه 47
بندششم :‌مشاركتومعاونتدرپولشويي 48
گفتارسوم :‌عنصرمعنويجرم 50
فصلدوم : بررسيجرمشناختيپولشويي 53
مبحثاول : هدفوضرورتجرمانگاري 53
مبحثدوم : ويژگيهايرايججرمپولشويي 58
گفتاراول: فرامليبودن 58
گفتاردوم : سازمانيافتگي 60
گفتارسوم: بدونقربانيبودن 63
مبحثسوم : ميزانپولشويي 65
مبحثچهارم :‌اهدافوعللپولشويي 67
مبحثپنجم :‌آثاروزيانهايپولشويي 69
گفتاراول :‌آثاروزيانهاياقتصادي 70
گفتاردوم : آثاروزيانهايسياسيواجتماعي 74
مبحثششم :‌رابطهپولشوييوجرايممربوطبهموادمخدر 77
مبحثهفتم : ارتباطپولشوييوتروريسم 80
بخشدوم: مبارزهباپولشويي 89
فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبينالمللي 91
مبحثاول: اسنادوتوافقنامههايجهانيومنطقهاي 91
گفتاراول : كنوانسيونسازمانمللمتحدبرايمبارزهباقاچاقموادمخدروداروهايروانگردانمصوب 1988 91
گفتاردوم : اعلاميهكميتهبال 94
گفتارسوم:‌كنوانسيونشوراياروپا 95
گفتارچهارم : دستورالعملاروپاييدرزمينهپولشويي 97
گفتارپنجم : كنواسيونسازمانمللعليهجرايمسازمانيافتهفراملي 100
گفتارششم :‌كنوانسيونسازمانمللعليهفسادمالي 104
مبحثدوم : نهادهاوسازمانهايمبارزهباپوشويي 107
گفتاراول :‌نيرويويژهاقدامماليبرايمبارزهباپولشويي (فاتف 107
گفتاردوم : گروهاگمونت 110
فصلدوم : راهكارهايارائهشدهبرايمبارزهباپولشويي 114
مبحثاول: راهكارهايتقنيني 114
گفتاراول: جرمانگاريپولشوييدرقوانينداخلي 114
گفتاردوم :‌پيشبينيكيفرهايمتناسبباجرم 119
گفتارسوم :‌شناساييمسئوليتكيفريبراياشخاصحقوقي 123
مبحثدوم: راهكارهاياجراييواداري 128
گفتاراول: مسئوليتهاوتكاليفمؤسساتمالي 128
بنداول :‌رعايتاصلشناختمشتري 128
بنددوم : حفظسوابقمالي 131
بندسوم :‌ گزارشمواردمشكوك 134
بندچهارم :‌تعديلاصلرازداريحرفهاي 138
بندپنجم :‌عدماطلاعبهمشتريدرخصوصگزارشمواردمشكوك 140
بندششم : آموزشكاركنانوكارمندان 142
گفتاردوم :‌مسؤليتهاوتكاليفمؤسساتغيرماليواشخاصحرفهاي 144
گفتارسوم :‌مسؤليتهاوتكاليفنظارتي 146
بنداول : ايجادواحدهاياطلاعاتيمالي (FIU) 146
بنددوم :‌كنترلنقلوانتقالپول 150
بندسوم :‌نظارتبربانكهاومؤسساتمالي 152
بندچهارم : تجويزروشحملوتحويلتحتكنترل 153
مبحثسوم : راهكارهاواقداماتپيشگيرانه 155
گفتاراول : مفهومپيشگيريازجرم 155
گفتاردوم: پيشگيريازپولشويي 157
مبحثچهارم :‌راهكارهايقضايي 161
گفتاراول:‌تسهيلكشفواثباتجرم 161
بنداول : پذيرشامارهمجرميت 161
بنددوم ‚ استفادهازمخبرينوفنونويژهتحقيق 164
گفتاردوم : مصادرهوضبطاموال 166
گفتارسوم : همكاريقضاييبينالمللي 169
بنداول : نيابتقضايي 170
بنددوم: احالهرسيدگيكيفري 173
بندسوم :‌انتقالمحكومين 174
بندچهارم :‌استردادمتهمينومحكومين 176
نتيجهگيريوپيشنهادات 181
فهرستمنابعومآخذ 185
پيوست

Label

مقالات مرتبط